证券代码：002789          证券简称：建艺集团           公告编号：2023-034

           深圳市建艺装饰集团股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023

年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

会议室

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2023 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。会议的召集、召开与表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 8 名，代表有表决权股份

  通过现场投票的股东及股东委托的代理人 共 3 名，代表有表决权股份

  通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权股份 3,873,520 股，占上市公司

总股份的 2.4267%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 2,500,617 股，占

上市公司总股份的 1.5666%。其中：

市公司总股份的 1.4346％。

公司总股份的 0.1320%。

  除上述公司股东外，公司董事、监事出席会议，高级管理人员等列席会议。

  北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场和视频通讯方式对本次会议进行见

证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票

表决，具体表决结果如下：

  总表决情况：

  同意 54,274,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6133%；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,289,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5741%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

  同意 6,462,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8427%；反对 210,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1573%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,289,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5741%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其所持股份 47,811,853 股，不

计入本议案有表决权的股份总数。

  四、律师出具的法律意见

合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本

次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序

符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  特此公告

                       深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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